发布日期:2022-08-01 14:19 来源:未知 阅读: 次
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用
（2012年8月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就天壕节能以
产130万吨焦炭生产线的干熄焦余热发电项目(以下简称“恒坤化工项目、本项
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640号文核准，天壕节能科技股
份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为每股8.18
公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2011A2021-24《验
公司首次公开发行股票超募资金总额为328,778,240.60元。截至本公告之日，
1、2012年7月，经公司2012年第二次临时股东大会、第一届董事会第十
九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金128,000,000.00
次会议审议通过，公司使用超募资金40,610,000.00元投资滕州金晶项目。
九次会议审议通过，公司使用超募资金56,400,000.00元投资天壕安全（二期）
二次会议审议通过，公司使用超募资金65,000,000.00元用于永久补充流动资金；
使用超募资金60,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起6个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2013年6月7
三次会议审议通过，公司使用超募资金37,330,000.00元投资金彪玻璃项目；使
次会议审议通过，公司使用闲置超募资金60,000,000.00元用于暂时补充流动资
截至本公告之日，公司尚未落实具体用途的超募资金为90,908,240.60元（包
的发展规划，经公司董事会审慎研究决定，使用超募资金5,000万元投资恒坤化
公司与恒坤化工于2013年6月24日在北京签订了《合同能源管理节能服务协
议》，天壕节能将为恒坤化工一期年产130万吨焦炭生产线配建干熄焦余热发电装
偿提供场地和余热资源，项目静态总投资预计为21,700万元，公司拟使用超募资
坤化工。余热电站预计装机容量为25MW，预计采暖季小时外供蒸汽量30t/h,非
该干熄焦余热发电项目已获得鄂尔多斯市发展和改革委员会鄂发改发[2012]
（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
领域节能减排，降低单位GDP能耗、减少二氧化碳排放。尤其2010年以来，国
家加大了对节能减排的政策支持力度，陆续出台了相关扶持政策。2010年4月，
支持政策；2010年9月通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的
从1985年引进第一套干熄焦装置后，干熄焦技术和应用在国内得到了快速的发
主营焦炭销售，注册资本10,000万元，公司的法定代表人为史元利。恒坤化工为
30t/h,非采暖季10t/h。不考虑财务费用的情况下，项目预计年均营业收入5,300
万元，预计年均税前利润3,100万元，预计项目内部收益率为15.22%，预计投资
本项目建成后，预计装机容量为25MW，预计采暖季小时外供蒸汽量30t/h,
非采暖季10t/h。尽管公司在余热发电领域已经积累了丰富的设计、建设和运营
议案》。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（2012年8月
修订）》的相关规定，本次单次实际使用超募资金金额未达到超募资金总额的20%
发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，并有利于降低运营成本，
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所
金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创
使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和